Binance enfrenta controversia por millones en fondos sospechosos relacionados con Hezbollah y Venezuela
Binance no evitó flujos sospechosos de criptomonedas desde Venezuela, según un informe de FT.
El intercambio de criptomonedas Binance ha sido señalado por procesar cientos de millones de dólares en fondos que han levantado sospechas, enlazando directamente operaciones al régimen de Venezuela y al grupo Hezbollah. Según un informe publicado por el Financial Times, a pesar de las promesas de la plataforma para mejorar su vigilancia y controles internos, ha fallado en contener el flujo de estas criptomonedas.
En un contexto donde Venezuela sufre de una profunda crisis económica y una inestabilidad política severa bajo el gobierno de Nicolás Maduro, la preocupación por el uso de criptomonedas se ha intensificado. El régimen se ha visto implicado en diversas denuncias de corrupción y financiamiento de actividades ilícitas, lo que hace que la supervisión de las transacciones de criptomonedas sea aún más apremiante.
Los analistas advierten que este tipo de operaciones crea un ambiente propicio para el lavado de dinero y la evasión de sanciones internacionales, agregando un nivel adicional de complejidad a la ya deteriorada situación económica del país. Ante estas circunstancias, es crucial que las plataformas como Binance refuercen sus prácticas para garantizar la transparencia y prevenir la conexión con actividades delictivas.
La revelación de estos datos pone de relieve, una vez más, las conexiones inquietantes entre el sistema financiero global y los regímenes críticos que buscan eludir el escrutinio internacional, lo que representa un desafío para la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico y la actuación de grupos terroristas. Según La Patilla.
